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Diritto bancario

Il diritto bancario regola le operazioni tra banche, intermediari finanziari e clienti, disciplinando il credito, i depositi e la protezione degli investitori. Le normative in questo settore sono in continua evoluzione, e la conformità è fondamentale per evitare rischi legali.

Di cosa ci occupiamo
Il nostro studio offre consulenza in ambito bancario, supportando clienti nel comprendere e rispettare le normative nazionali e internazionali.

I principali ambiti in cui operiamo includono:
  1. Consulenza e formazione in materia di antiriciclaggio e risk management: lo studio offre consulenza specialistica per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e per l’avvio o l'ottimizzazione delle funzioni di controllo interno e risk management degli intermediari finanziari. Supportiamo le aziende nell'adozione delle migliori pratiche per prevenire i rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, oltre a fornire formazione personalizzata per garantire una gestione adeguata delle problematiche normative.
  2. Analisi e ottimizzazione delle procedure interne: forniamo un'analisi approfondita delle procedure aziendali relative alla valutazione dei portafogli di crediti e strumenti finanziari, per assicurare che siano in linea con le normative di vigilanza. Esaminiamo anche l'adeguatezza delle procedure per le segnalazioni di vigilanza, identificando possibili lacune o inefficienze nei sistemi organizzativi e informativi, per migliorare la trasparenza e la conformità alle normative.
  3. Assistenza legale e compliance audit: offriamo supporto nelle attività di compliance audit, assicurandoci che gli intermediari finanziari rispettino le normative in settori chiave come l’antiriciclaggio, la trasparenza bancaria, la privacy e l'antiusura. In caso di necessità, forniamo anche assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle relazioni con le autorità di vigilanza e giudiziarie, tutelando i diritti dei clienti e garantendo una gestione adeguata delle problematiche legali.

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